İstanbul'da Dağ Grup adı altında faaliyet gösteren bir suç örgütüne yönelik dev bir operasyon başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, şirketin 1 milyar 300 milyon liradan fazla suç geliri elde ettiği ve bu gelirleri çeşitli yöntemlerle akladığı iddiasıyla 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon, İstanbul'da büyük yankı uyandırırken, soruşturma derinleştirilerek devam ediyor.

Dağ Grup'un Kara Para Aklama Yöntemleri

Soruşturma, Dağ Grup çatısı altında faaliyet gösteren şirket ve şahısların, Libya başta olmak üzere bazı ülkelerle yapılan para alışverişlerini çeşitli ödeme sistemleri aracılığıyla tekelleştirdiği iddiası üzerine başlatıldı. İddialara göre, yasa dışı yollarla temin edilen yabancı banka kartları, pos cihazlarında hayali işlemler karşılığında kullanılarak kara para aklama faaliyetleri yürütüldü.

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre, Dağ Grup'un kullandığı yöntemler şu şekilde sıralanıyor:

• Yurt dışından getirilen nakit paraların sisteme sokulması
• Hayali ihracat ve ithalat işlemleriyle para transferi
• Pos cihazları üzerinden sahte işlemlerle para aklama
• Kripto para borsaları aracılığıyla para transferi

Mal Varlıklarına El Konuldu

Soruşturma kapsamında, şüphelilere ait olduğu tespit edilen 255 taşınmaz, 60 araç, 24 şirket ortaklık payı ve şüphelilerin banka hesapları ile kripto varlıklarına el konuldu. Bu el koyma kararı, suç gelirlerinin aklanmasının önüne geçilmesi ve devletin zararlarının tazmin edilmesi amacıyla alındı.

Operasyonun Sonuçları ve Etkileri

İstanbul'da gerçekleştirilen Dağ Grup operasyonu, suç örgütlerinin finansal kaynaklarına yönelik önemli bir darbe vurdu. Operasyonla birlikte, kara para aklama faaliyetlerinin önlenmesi ve suç gelirlerinin ekonomiye kazandırılması hedefleniyor. Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte, yeni gözaltıların ve mal varlığına el koyma kararlarının alınması bekleniyor. Bu operasyon, Türkiye'deki finansal suçlarla mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor ve benzer suç örgütlerine karşı caydırıcı bir etki yaratması bekleniyor.